Thread: Lei suíça e Dukascopy.com/Finex.com

OI,

(dizer) Meu nome: Joe Bloggs

Eu tenho duas contas swiss forex broker, eu não sou residente da Suíça. Diga que eu sou dos EUA.

BROKER1: Finex.com, conta em nome de: Joe Bloggs
BROKER2: Dukascopy.com, conta em nome de: Joe Bloggs

Ambas as contas exigiam identificação autenticada de fotos do Passaporte (em um advogado colocando um carimbo vermelho no documento para provar que meu ID é o que é).

A questãoquestão: Eu gostaria de transferir fundos de um corretor suíço para o outro suíço. Finex.com me diz que isso não é permitido, já que viola a lei suíça. Eu não posso acreditar, que eu deva transferir fundos para os EUA da Finex, depois de volta para a segunda corretora suíça Dukascopy. Isso é real, a Finex.com entendeu errado?

Não importa se o segundo corretor é SWISS ou não, se a conta de envio e recebimento estiver no mesmo nome legal, qual é o grande negócio. Eu não tive nenhum problema em enviar dinheiro do corretor Forex nos EUA para outro corretor Forex nos EUA.

Qualquer conselho sobre isso, thx.
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HI, (diga) Meu nome: Joe Bloggs Eu tenho duas contas swiss forex broker, eu não sou residente da Suíça. Diga que eu sou dos EUA. BROKER1: Finex.com, Conta no nome de: Joe Bloggs BROKER2: Dukascopy.com, Conta no nome de: Joe Bloggs Ambas as contas exigiam identificação notorizada de fotos do Passport (ou seja, um advogado colocando um selo vermelho no ID para provar que meu ID é o que é). A questãoquestão: Eu gostaria de transferir fundos de um corretor suíço para o outro suíço. Finex.com me diz que isso não é permitido, já que viola a lei suíça. Eu não posso acreditar, que eu deva transferir fundos para os EUA da Finex, depois de volta para a segunda corretora suíça Dukascopy. Isso é real, a Finex.com entendeu errado? Não importa se o segundo corretor é SWISS ou não, se a conta de envio e recebimento estiver no mesmo nome legal, qual é o grande negócio. Eu não tive nenhum problema em enviar dinheiro do corretor Forex nos EUA para outro corretor Forex nos EUA. Qualquer conselho sobre isso, thx. .

Você pode conectá-lo a uma conta bancária na Suíça. voe para a suíça, retire fisicamente o dinheiro, abra uma nova conta bancária (conta secreta), transfira o dinheiro para um corretor, obtenha lucros e não pague impostos sobre eles. Isto, obviamente, é ilegal. Boa sorte.

Eu não quero fazer nada ilegal ou evitar impostos. Desejo apenas evitar a transferência de dinheiro para o país de origem, depois para o país de comércio.

Eu não quero fazer nada ilegal ou evitar impostos. Desejo apenas evitar a transferência de dinheiro para o país de origem, depois para o país de comércio.

Entre em contato com a Hibbiz. fórum Nome da tela: Highway300. Isso é o que ele faz para viver. Ele saberá a resposta definitiva. Você não está feliz por hospedar algumas pessoas interessantes! Além disso, confira o site dele.
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Oi Dig, vou tentar responder o seu PM aqui. Sim, nenhum corretor quer arriscar sua licença de operação. A lei anti- branqueamento está sendo rigorosamente aplicada. A segunda razão para eles fazerem isso é - segurança. Se eles enviá-lo de volta para a conta de onde veio, eles podem ter certeza de que você é a pessoa certa também. A melhor maneira de contornar isso legalmente é abrir uma conta bancária na Suíça. Financie sua conta por pelo menos uma vez. Dessa forma, eles sabem que é a sua conta suíça. As vantagens de se fazer isso é que a transferência interna dentro da Suíça também deve ser livre de custos. Uma vez que você tenha uma conta bancária na swiss, obtenha o formulário gratuito de serviço de banco de dados do banco e poderá transferir à vontade do seu PC para onde deseja em todo o mundo. A transferência internacional custará cerca de US $ 40, mas, como foi dito, dentro da Suíça - comissão gratuita. Tudo é legal dentro do direito internacional. Para os seus impostos, cabe a você declará-lo às autoridades locais. Na Suíça, você não paga imposto de renda aqui. Os bancos aqui estão seguros. O governo suíço garante um seguro Chf30'000 em seu depósito. Se algum banco suíço cair, você pode ter certeza de que muitos compradores se oferecerão para comprar esse banco. Eu pessoalmente não me preocuparia com isso. Transfere de corretor para corretor certamente não funcionará. Tente também abrir sua conta bancária suíça que é o mesmo que seu corretor. Na verdade, isso não importa. Espero que ajude.

Palavra de advertência: A Finex é uma empresa muito nova, operada por alguns dos mesmos caras que administraram o neuimex.com, um corretor suíço FX MT4, que esteve no início deste ano. Ainda não está claro quanto de seus fundos (ou nada) os clientes da neuimex receberão de volta. Parece que depois que sua última roupa foi fechada, eles têm uma nova loja funcionando agora. Tome cuidado.

Palavra de advertência: A Finex é uma empresa muito nova, operada por alguns dos mesmos caras que administraram o neuimex.com, um corretor suíço FX MT4, que esteve no início deste ano. Ainda não está claro quanto de seus fundos (ou nada) os clientes da neuimex receberão de volta. Parece que depois que sua última roupa foi fechada, eles têm uma nova loja funcionando agora. Tome cuidado.

Isso é uma boa precaução Tome nota. Eu não tinha ouvido falar de Finex antes

Palavra de advertência: A Finex é uma empresa muito nova, operada por alguns dos mesmos caras que administraram o neuimex.com, um corretor suíço FX MT4, que esteve no início deste ano. Ainda não está claro quanto de seus fundos (ou nada) os clientes da neuimex receberão de volta. Parece que depois que sua última roupa foi fechada, eles têm uma nova loja funcionando agora. Tome cuidado.

alguma prova?

Uma atualização ... Eu fiz esta pergunta via e-mail para Dukascopy ... ... eu tenho duas contas forex da SWISS. BROKER1: Finex.com, Nome da conta: Ian McVicar BROKER2: Dukascopy.com, Nome da conta: Ian McVicar Desejo transferir fundos entre contas via BANK WIRE. Ambas as contas foram abertas através de demandas de identificação notorizadas. Posso fazer isso com você? Por favor, informe ...... A resposta da Dukascopy foi ... ... Isso não é um problema para transferir de corretor para corretor, enquanto nós veremos que o fio virá da conta com o seu nome. Além disso, no caso de não vermos que a conta é seu nome, por favor, pergunte à sua corretora apenas para me enviar um e-mail para confirmá-lo. ... Mas Finex.com não vai jogar bola. PERGUNTA: Existe algum site ou documentação que eu possa editar Finex.com com a forma como a lei deve ser executada?

... Isso não é um problema para transferir de corretor para corretor, desde que veremos que o fio virá da conta com o seu nome. Além disso, no caso de não vermos que a conta é seu nome, por favor, pergunte à sua corretora apenas para me enviar um e-mail para confirmá-lo. ... Mas Finex.com não vai jogar bola. PERGUNTA: Existe algum site ou documentação que eu possa editar Finex.com com a forma como a lei deve ser executada?

Eu não acho que tenha algo a ver com eduion. A Finex.com tem um formulário em PDF em seu site para transferir fundos de outros corretores para eles para o financiamento de sua conta. Se eles quiserem economizar dinheiro, a recusa em enviar dinheiro parece um plano para manter as contas dos clientes. A Dukascopy tem um formulário que pode enviar para um corretor solicitando a transferência depois de você assiná-lo? Você já perguntou por que eles, exceto as transferências eletrônicas de entrada de outros corretores para financiar uma conta, se é contra a lei? Esta é a redação no formulário Finex que você pode assinar que eles enviam para outros corretores.

Em conexão com o cliente abaixo assinado (“Cliente”) que concordou em abrir uma conta com a Finex, para a negociação de contratos de balcão, balcão e opções para moeda estrangeira (coletivamente, “contratos de moeda estrangeira”), o Cliente autoriza a Finex, apresentar este documento, a seu critério, à corretora em moeda estrangeira do Cliente (“Corretora”), cujo nome e endereço são estabelecidos abaixo, solicitando a transferência imediata da conta do Cliente para a Finex. Após a apresentação deste documento pela Finex, a Corretora é instruída a encerrar todas as posições em aberto em moeda estrangeira detidas pelo Cliente e a transferir imediatamente para a Finex todos os fundos, valores mobiliários ou bens depositados nessa conta para margem, ou para garantir tais posições. A Finex é ainda direcionada para enviar ao Cliente uma confirmação da transferência.

Em conexão com o cliente abaixo assinado (“Cliente”) que concordou em abrir uma conta com a Finex, para a negociação de contratos de balcão, balcão e opções para moeda estrangeira (coletivamente, “contratos de moeda estrangeira”), o Cliente autoriza a Finex, apresentar este documento, a seu critério, à corretora em moeda estrangeira do Cliente (“Corretora”), cujo nome e endereço são estabelecidos abaixo, solicitando a transferência imediata da conta do Cliente para a Finex. Após a apresentação deste documento pela Finex, a Corretora é instruída a encerrar todas as posições em aberto em moeda estrangeira detidas pelo Cliente e a transferir imediatamente para a Finex todos os fundos, valores mobiliários ou bens depositados nessa conta para margem, ou para garantir tais posições. A Finex é ainda direcionada para enviar ao Cliente uma confirmação da transferência.