Um tribunal dos EUA ordenou que a Tallinex Ltd., uma empresa da Estônia, licenciada em São Vicente e Granadinas
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O Tribunal constatou que a Tallinex operava como corretora de câmbio sem licença “solicitando ou aceitando pedidos de operações de câmbio alavancadas ou marginalizadas de clientes de varejo dos EUA e oferecia ser ou era a contraparte desses contratos com seus clientes” sem estar registrada com o CFTC como um comerciante de câmbio de varejo.
A Corte também constatou que a Tallinex defraudou os contribuintes dos EUA ”intencionalmente ou imprudentemente deturpando ou omitindo fatos materiais”, alegando falsamente que estava fazendo negócios legalmente nos Estados Unidos e que os fundos dos clientes foram segregados e protegidos em caso de colapso financeiro da Tallinex.